Home/Voor accountants/KYC en onboarding
KYC en cliëntonboarding zonder AML-stress.
Een geautomatiseerde checklist voor elke nieuwe cliënt: identiteit, UBO-register, risicoanalyse en opdrachtbrief. Traceerbaar, consistent over uw kantoor heen en klaar voor ITAA- of toezichtscontroles.
Plan een demo Bekijk hoe het werkt
Illustratief voorbeeld
In het kort
Doxxi maakt van KYC een begeleide flow: uw team vult per cliënt één digitale vragenlijst in, M-Files vertaalt die naar een risicoscore laag, medium of hoog, en de score bepaalt de volgende herzieningsdatum. Elke stap wordt vastgelegd als bewijs.
Het probleem
Het echte probleem is niet de vragenlijst, maar de opvolging
Accountantskantoren moeten voldoen aan strenge antiwitwas- en ITAA-verplichtingen. In de praktijk betekent dat vaak verschillende Excel-sjablonen, uiteenlopende interpretaties per dossierbeheerder en geen centraal overzicht van wie wanneer herzien moet worden.
- Verschillende Excel-sjablonen per vestiging
- UBO- en ID-controles verzameld via e-mail
- Opdrachtbrieven die op handtekeningen wachten
- Geen overzicht van komende herzieningen
1 of 3 jaar
De herzieningsfrequentie volgt automatisch de risicoscore, zodat geen enkel dossier tussen de mazen glipt.
Van eerste contact tot compliant cliëntdossier
Identificeren
Identiteit bevestigd via eID, KBO of attest, met UBO-controle via CompanyWeb.
Risico beoordelen
Eén digitale vragenlijst in vier categorieën geeft een risicoscore laag, medium of hoog.
Opdracht laten tekenen
De opdrachtbrief gaat ter ondertekening via Penneo en wordt automatisch teruggeklasseerd.
Herziening plannen
De risicoscore bepaalt de volgende herziening: elk jaar of om de drie jaar.
Zie het in actie
Illustratief voorbeeld. Productvideo volgt binnenkort.
Vier categorieën, één helder risicoprofiel per cliënt
U bepaalt het beleid, Doxxi automatiseert de uitvoering.
Vragen
Wat controleert de KYC-flow?
Identiteit en eigendom, activiteiten en sectorrisico, geografisch risico en herkomst van middelen. Samen geven ze een risicoscore laag, medium of hoog per cliënt.
Hoe vaak moet een cliënt herzien worden?
De herzieningsfrequentie volgt de risicoscore: elk jaar of om de drie jaar, afhankelijk van het beleid van uw kantoor.
Is het klaar voor ITAA-controles?
Ja. Elke stap wordt vastgelegd met bewijs van uitvoering, zodat het dossier klaar is voor ITAA- of toezichtscontroles.
Kunnen we ons eigen risicobeleid gebruiken?
Ja. U bepaalt het beleid en de drempels, Doxxi automatiseert de uitvoering en de opvolging.
Andere Doxxi-features voor accountants
Digitale handtekeningen via Penneo
Opdrachtbrieven getekend met itsme of eID, automatisch gearchiveerd.
Lees meerAML-compliance en audittrail
Risicoscore per cliënt, herzieningsdata en bewijs voor elke controle.
Lees meerOnboard nieuwe cliënten compliant
Plan een demo van 30 minuten. Wij tonen Doxxi op basis van uw eigen documentstromen.