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KYC et onboarding client sans stress AML.
Une checklist automatisée pour chaque nouveau client : identité, registre UBO, analyse de risque et lettre de mission. Traçable, cohérente dans tout le cabinet et prête pour les contrôles ITAA ou de surveillance.
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Exemple illustratif
En bref
Doxxi transforme le KYC en un parcours guidé : votre équipe remplit un questionnaire numérique par client, M-Files le traduit en score de risque faible, moyen ou élevé, et le score fixe la prochaine date de révision. Chaque étape est enregistrée comme preuve.
Le problème
Le vrai problème n’est pas le questionnaire, mais le suivi
Les cabinets comptables doivent respecter des obligations strictes en matière d’anti-blanchiment et d’ITAA. En pratique, cela signifie souvent des modèles Excel différents, des interprétations variables selon le gestionnaire et aucune vue centrale de qui doit être révisé et quand.
- Des modèles Excel différents selon le bureau
- Contrôles UBO et ID collectés par e-mail
- Des lettres de mission en attente de signature
- Aucune vue des révisions à venir
1 ou 3 ans
La fréquence de révision suit automatiquement le score de risque : aucun dossier ne passe entre les mailles.
Du premier contact à un dossier client conforme
Identifier
Identité confirmée via eID, BCE ou attestation, avec contrôle UBO via CompanyWeb.
Évaluer le risque
Un questionnaire numérique en quatre catégories donne un score de risque faible, moyen ou élevé.
Signer la mission
La lettre de mission part en signature via Penneo et revient classée automatiquement.
Planifier la révision
Le score de risque fixe la prochaine révision : chaque année ou tous les trois ans.
Voyez-le en action
Exemple illustratif. Vidéo produit bientôt disponible.
Quatre catégories, un profil de risque clair par client
Vous fixez la politique, Doxxi automatise l’exécution.
Questions
Que contrôle le parcours KYC ?
Identité et propriété, activités et risque sectoriel, risque géographique et origine des fonds. Ensemble, ils donnent un score de risque faible, moyen ou élevé par client.
À quelle fréquence un client doit-il être révisé ?
La fréquence de révision suit le score de risque : chaque année ou tous les trois ans, selon la politique de votre cabinet.
Est-ce prêt pour les contrôles ITAA ?
Oui. Chaque étape est enregistrée avec la preuve de son exécution : le dossier est prêt pour les contrôles ITAA ou de surveillance.
Pouvons-nous utiliser notre propre politique de risque ?
Oui. Vous fixez la politique et les seuils, Doxxi automatise l’exécution et le suivi.
Autres fonctionnalités Doxxi pour les comptables
Automatisation MyMinFin
Avertissements-extraits de rôle et attestations téléchargés et classés automatiquement.
En savoir plusSignatures électroniques via Penneo
Lettres de mission signées avec itsme ou eID, archivées automatiquement.
En savoir plusPortail client
Vos clients déposent et consultent leurs documents 24h/24, en toute sécurité.
En savoir plusConformité AML et piste d’audit
Score de risque par client, dates de révision et preuve de chaque contrôle.
En savoir plusIntégrez vos nouveaux clients en toute conformité
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